miércoles, 17 de setiembre de 2014

EXCLUSIVO: Documento de bufete Americano The Volkov Law Group evidencia maniobras difamatorias de Derwick en contra de Oscar García Mendoza y Otto Reich

VenePirámides
por Tomás Lander

Un documento interno entre Derwick Associates y su bufete en Washington, DC revela la cruzada puntillosa de calumnia que llevan a cabo los agentes de Derwick Associates en Estados Unidos y lo temerosos que estan acerca de la pesquisa criminal en su contra. 


El documento, un informe acerca del porque Derwick Associates no debe ser el blanco de una investigación penal, fue publicado hace unas horas en la pagina de scribd de “tomaslander.”


El informe, escrito originalmente para el beneficio de terceros, indica que los abogados de Alejandro Betancourt-López y Pedro Trebbau-López han visitado a varias agencias del gobierno estadounidense pidiendo una investigación penal en contra del Banco Venezolano de Crédito y su ex presidente Oscar García Mendoza. A García lo tildan de lavador de dinero y alega The Volkov Law Group que García es un prófugo de la justicia venezolana por crímenes económicos.  Al mismo tiempo que el informe estropea la reputación del banquero del BVC, el escrito declara que los Bolichicos Derwick son hombres virtuosos, industriosos, y con una moral agraciada.


El informe es autentico y proviene de una fuente irrefutable desde el interior del círculo de los Bolichicos. Según la fuente, este informe del grupo contratado por Derwick ya ha sido enviado anteriormente a miembros de la prensa internacional y ha circulado a nivel federal en el departamento de justicia (DOJ) norteamericano y en la comisión estadounidense de Security and Exchange (SEC). El documento, en puño y letra de algún particular, dice en ingles: “what we sent C. M. Matthews.”  Los buscadores de google arrojan que C.M. Matthews es un empleado de la revista “History Today” radicado en Londres, Inglaterra. Según la fuente, el informe también ha circulado de manos del exembajador estadounidense Hans Hertell a quien Derwick contrata para hacer relaciones publicas y gubernamentales. Hertell también es pieza clave en la venta de los productos de Derwick Oil and Gas.


El documento del abogado Volkov declara que Otto Reich es un “caballo de acecho” de Oscar García y pretende convencer al lector que la trama entera de los Bolichicos Derwick no tiene que ver con sobreprecio y sobornos sino con una rivalidad majadera entre Lilia López y su hermano Fernando López. Si Luís.  Seguro. Como no.  Hay que imaginarse por un instante un fiscal de la procuraduría de Washington sosegado en su comisaría envejeciendo mientras atiende al abogado Volkov explicando la fábula del pueblo chiquito (e infierno grande) que es Valencia y echándole la culpa de los reportajes y evidencias de los sobreprecios (incluyendo lo que sale en Ultimas Noticias) a una telenovela caraqueña. Si distraer es lo que busca el equipo de Volkov, mejor (y mas genuino) es la biografía novelada de Lilia López completa con rivalidades, cuernos, chismes, y lujuria. Esta disponible en Amazon.com.

Es posible que el informe Volkov fue la gota que rebaso el vaso.  En otras palabras y con profunda ironía: como que les salió el tiro por la culata. Acabaron siendo los Bolichicos un blanco de la justicia Americana cuando lo que querían era entablar una investigación penal en EEUU en contra de García y de Reich. Derwick no pega ni una: negociaron su demanda inicial contra García y ahora están en el banquillo de los acusados. Poco a poco los Bolichicos Derwick van quedando mas desnudos que los protagonistas del libro de “Lucía” López.

lunes, 8 de setiembre de 2014

EXCLUSIVO: Diosdado Cabello se reune con ex-oficial de la CIA Frank Holder, ahora empleado de Derwick Associates a traves de FTI Consulting

VenePirámides
por Tomás Lander

Según una fuente íntimamente ligada al SEBIN, FTI Consulting, entidad internacional de investigación y de reputación, se ha puesto a socorrer a Derwick Associates.  Tanto así que su director para Latinoamérica, Frank Holder, pidió un encuentro secreto en Venezuela y llego en avión particular para juntarse con Diosdado Cabello, el verdadero copartícipe mayoritario de la agrupación criminal Derwick Associates (empresa panameña, americana, española, barbadense, y venezolana). Holder es un ex-agente de la CIA y ahora se vende al mejor postor como experto en lavado de dinero y actos de corrupcion.  Los oficiales venezolanos de inteligencia que custodiaban la reunión permanecieron aturdidos porque confundieron los nombres y creían que Frank Holder era Eric Holderel Procurador General y Ministro de Justicia de los Estados Unidos.

Holder y Diosdado están mortificados por lo que sucede en el norte en la pesquisa legal de Derwick Associates.  Y como es eso? Aunque la prensa venezolana no lo quiera publicar, la empresa Derwick y sus dueños están bajo investigación criminal tanto en Nueva York como en Washington.  Holder sabe que los sobornos a Diosdado Cabello provinieron de un banco en Nueva York. Dice mucho que reportajes internacionales acerca de una estafa trajinada en contra de nosotros los venezolanos no tiene ninguna resultado en Venezuela y pareciera que la justicia, si es que llega, solo será posible en una nación extranjera. Por ello le es tan importante a Derwick y a Diosdado anteponer un parado a la investigación que cursa.

Fue solo hace 12 meses que comencé a trazar el caso mas representativo y simbólico de la corrupción venezolana: Derwick Associates. Lo hice porque conozco a varios de los bandidos de Derwick y me llena de tristeza ver como muy pocos se atreven a decir la verdad acerca de unos muchachitos de apellido (aunque de familias sin medios de fortuna) que fueron educados en el extranjero y con principios pero aun así acordaron meterse a cleptómanos de mala calaña. Aquellos que se han atrevido a decir algo han pagado un precio enorme por su brío.  Solo hay que ver el caso de Cesar Batiz o el caso de Alek Boyd para comprobar la crueldad de los Bolichicos Derwick.  Lo que no me esperaba, pero he aprendido a lo largo de esto, es que el asunto de los Bolichicos es mas que solo un fraude chapucero de sobreprecio de turbinas y construcción chimba.  Este celebre caso de corrupción bolivariana nos muestra el nivel de descomposición dentro del liderazgo de los medios de comunicación social de Venezuela y dentro de la oposición misma.  Este caso, y la entelequia que arroja, no lo vera Ud. en un reportaje de El Nacional (Miguel Henrique Otero, su amante Antonieta, y su mini-me, Nelson Rivera ya se vendieron a los Bolichicos) ni en Ultimas Noticias ni en El Mundo (Pedro Rendon del BOD suministró ordenes a que no se divulgue una sola palabra en contra de Alejandro Betancourt). Ni en el nuevo El Universal (en manos de un compadre de Eloy Montenegro, suegro de Pedro Tebbau-Lopez).  Tampoco conocerá del caso en los diversos noticieros. Venevisión incluso proscribió y elimino los tuits y el reportaje de que Derwick esta bajo investigación criminal en EEUUen que novela estamos viviendo?  ¿Una de Orwell? ¿de Kafka? ¿Es que acaso la sociedad civil no se da cuenta de lo que esto significa?

¿Y los políticos?  Nada. Primero Justicia recibe una formidable suma de Derwick cada mes. Tanto Julio Borges como Henrique Capriles han sido contrarrestados por los Bolichicos. Y Maria Corina? Ledezma? Blyde? Y el prisionero Leopoldo Lopez? Este caso los perturba e irrita a todos por familiares, amigos, aproximados, subalternos y hasta vecinos inmediatos. O son vendidos, cobardes, o no les importa un fraude que nos afecta a diario con apagones a través del país mientras el dinero es usado para comprar haciendas en Toledo, Penthouses en Nueva York con grifos de oro, pisos en Miami, empresas de internet en Europa, y hasta un ranchito en los Hamptons para que la hija de Victor Vargas pueda solearse en Socialismo con el partner Francisco DAgostino. 

Y en los medios alternativos?  RunRunes? La Patilla? Ausencia y afonía. Reflejo perfecto de cómo ni los medios alternativos de Venezuela son independientes o consistentes.  Como es posible que el asunto emerja en El País y en el Wall Street Journal pero ni Bocaranda ni Ravell se atreven a escribir algo al respecto?  (De vez en cuando hay quizás un refrito para que no los llamen vendidos).  Que vergüenza.  Un caso de corrupción tan obvio, tan escandaloso, de unos carajitos rateros que sin experiencia terminan billonarios ¿y que?  Aquí no ha pasado nada. Todos somos amigos.  Además, la Universidad Simón Bolívar ya se monto en el guiso Derwick.  Por lo tanto, son unos patriarcas todos.  Que asco.

Mas allá de FTI Consulting y Frank Holder, Derwick ahora también tiene a una compañía Americana: Fusion GPS que esta como sobresaltada escudriñando e indagando en donde están las filtraciones que tanto han lastimado a Derwick. Los altos personeros de la empresa trabajaban en el Wall Street Journal y en Caracas se pusieron a carajear al escritor del periódico que fue a visitar a Derwick.  Los patoteros siempre se comportan de la misma manera.

Alek Boyd, en su blog Infodio, escribió últimamente acerca de como el agente de FusionGPS Peter Fritsch y el ex fiscal Adan Kaufman ahora están propuestos a crear una enorme patraña de como los Bolichicos Derwick Pedro Trebbau Lopez, Alejandro Betancourt-Lopez (sus hermanos Gonzalo y Domingo Guzman), Francisco Convit-Guruceaga, Edgard Romero-Lazo, y Francisco DAgostino-Casado, son victimas de una formidable operación de infamia y descredito. Mientras tanto, los venezolanos seguimos #SinLuz y los Bolichicos en su terraza de la Torre Kyrah celebrando la victoria en el caso de Otto Reich con whiskey y puros.  ¿Y quién fue a esa fiesta de Alejandro Betancourt-Lopez?  Gente que no razona lo que es la vergüenza, la honestidad, y la integridad. Hasta que no impugnemos y contradigamos a la Sociedad de Cómplices continuaremos siendo una nación de pendejos o chivatosy permaneceremos bajo charlatanes como Chavez, demagogos como Diosdado, y sus astutos apóstoles. ¿Hasta cuando?

Tomas Lander (tomaslander@hush.com)

lunes, 1 de setiembre de 2014

Se perdieron USD 11,7 billones que salieron de PDVSA y no llegaron al FONDEN (y el dolar @90)

VenePirámides 
Las cifras oficiales de traspasos de recursos al Fonden, Fondo de Desarrollo Nacional, publicadas por el Ministerio de Finanzas, El Banco Central de Venezuela y Petróleos de Venezuela difieren y muestran una inconsistencia de 11,7 millardos de dólares, de los que se desconoce el destino, según un estudio del economista Ronald Balza Guanipa Balza explica que la Memoria y Cuenta del Ministerio Finanzas de 2013 indica que desde la creación de Fonden hasta el 31 de diciembre de ese año se recibieron por concepto de aportes 116,7 millardos de dólares, de los cuales 47,1 millardos de dólares provienen del Banco Central de Venezuela y 67,5 millardos de Petróleos de Venezuela. Además, recibieron 1,3 millardos de dólares correspondientes a "otros ingresos" (Bandes y Pdvsa) y 734,5 millones por recuperación de créditos reembolsables. 

Las cifras, sin embargo, no coinciden con las publicadas simultáneamente por el Ministerio de Petróleo y Minería en 2013, según la cual el aporte de la petrolera no fue de 67,5 millardos de dólares sino de 70,1 millardos de dólares. 

Agrega que tampoco concuerdan los números de la Memoria y Cuenta del Ministerio de Finanzas del año pasado con las difundidas por el BCV hasta la fecha, disponibles en Internet. La cartera de Finanzas asegura que desde la creación del Fonden en 2005 hasta el 31 de diciembre de 2013, el instituto emisor le habría transferido 47,1 millardos de dólares, mientras que el BCV sostiene que las transferencias hasta el tercer trimestre de 2013 fueron 56,2 millardos de dólares. 

"El Ministerio de Finanzas registra 11,7 millardos de dólares menos de transferencias al Fonden de las registradas, sumando las declaradas por el Banco Central y Pdvsa. 

Esta cifra podría ser mayor, puesto que no se ha informado si el instituto emisor hizo transferencias adicionales en el cuarto trimestre de 2013", dice el economista. 

El estudio de Balza señala que las diferencias en los números comienzan a darse en 2008, cuando entró en vigencia la Ley de Contribuciones Especiales Sobre Precios Extraordinarios del Mercado Internacional de Hidrocarburos (Gaceta Oficial No. 38910), la cual establece la obligatoriedad de transferir al Fonden los excedentes de la renta petrolera para que sean invertidos en el desarrollo del país. 

"La determinación de los supuestos excedentes no coincide en las fuentes oficiales desde entonces... Hasta la fecha la diferencia entre las fuentes oficiales suma 56,7% de las reservas internacionales, y está subestimada. En un país con grave crisis cambiaria, con severas consecuencias sobre la inflación y la escasez, es obligatorio mayor detalle en la rendición de cuentas del Fonden", según reportó el diario El Mundo Economía y Negocios.

lunes, 25 de agosto de 2014

CADIVI: una máquina de corrupción

VenePirámides 
Venta y alquiler de empresas recién creadas, pero listas para realizar importaciones; entrega de información privilegiada sobre los aranceles en los que se concentrarían las aprobaciones de divisas; pago de tarifas por la obtención de permisos indispensables para tramitar moneda extranjera; desembolsos de comisiones por cada dólar liquidado; sobrefacturación y simulación de compras en el exterior. El catálogo dibuja apenas parte de los mecanismos utilizados para vulnerar los procesos ­blindados en el papel­ de la eliminada Comisión de Administración de Divisas, Cadivi, el principal órgano del control cambiario que funcionó por una década en Venezuela. La enumeración además sintetiza los flancos débiles más identificados en una consulta con empresarios que estuvieron involucrados en gestiones con el desaparecido organismo y con el que lo reemplazó ­Centro Nacional de Comercio Exterior, Cencoex­, expertos en investigaciones penales de fraudes, economistas, ex funcionarios de la banca, gestores que aceptaron cooperar para este trabajo y fuentes familiarizadas con los pasos necesarios para otorgar o recibir divisas de manos oficiales. Los modus operandi que florecieron alrededor de los trámites controlados por funcionarios para la aprobación de dólares adoptaron varias facetas y en los casos más extremos se materializaron en las “empresas de maletín”, término comúnmente utilizado para referirse a compañías fantasma, con domicilios que existen solo en papel, a las que las cadenas de corrupción permitieron la asignación de millonarias cantidades de divisas. Además de estas hubo otras sociedades mercantiles con mayores niveles de organización que también hallaron más de un agujero en la burocracia estatal para captar el maná de los dólares preferenciales. La existencia de distintas modalidades delictivas fue confirmada a principios de este mes por Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, que ha revelado los nombres de apenas la quinta parte de 782 empresas investigadas por presunta comisión de ilícitos cambiarios. El despacho solo ha informado desde mayo pasado, ­cuando voceros del gobierno admitieron la pérdida de entre 25 millardos y 30 millardos de dólares,­ de investigaciones a dos ex funcionarios de Cadivi: uno militar, ­el teniente coronel Francisco Navas Lugo, ex gerente de Importaciones, sometido a juicio,­ y otro civil, ­William Rojas, condenado luego de reconocer que cooperó en la constitución de compañías falsas­. No deja de sorprender a fuentes consultadas que la lista de servidores públicos sometidos a la lupa de los fiscales sea tan diminuta. Dos de ellas, entrevistadas por separado, relataron un episodio ocurrido hace dos años para ilustrar su punto. Fue en un hotel de la capital de un estado de Venezuela. Un emisario de Caracas convocó a un conjunto de empresarios que tenían solicitudes de divisas pendientes de liquidación. Todos eran propietarios de compañías que trabajaban en un rubro específico de la economía que depende casi exclusivamente de las importaciones. El detalle de la información que manejaba el hombre con respecto a cada firma le permitió presumir de sus contactos, incluidos los militares, dentro de Cadivi. Prometió agilizar la entrega de divisas pero, claro está, no de manera gratuita. “Pidió que le pagaran en dólares un porcentaje de cada asignación. Algunos aceptaron, pero otros nos fuimos impactados de la impunidad con la que operaban mafias que, por lo que han informado las autoridades, no han recibido castigo todavía”.  
Rusad, la joya de la corona  
“Vendo firma comercial de empresa con Rusad y todas sus solvencias al día. Verificable en el sector alimentos. Lista para la importación”. El anuncio aparece en un sitio web de clasificados y es solo una muestra del mercado negro que se creó alrededor de los trámites para obtener divisas con el fin de adquirir productos al mayor en el exterior. Una pieza constituye la joya de la corona: es el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas. Sus siglas, Rusad, se mencionan como la más valiosa de las mercancías en anuncios como el citado. El registro es imprescindible para entrar a las bases de datos gubernamentales y presentar solicitudes de moneda extranjera. Las empresas con Rusad se han cotizado y todavía se cotizan en montos millonarios no solo para la venta, sino también para el alquiler. Algunos se dedicaron al negocio de crear compañías, poner los papeles en regla y transarlas cuando estaban listas para pedir divisas e importar. Así lo apuntan gestores que declararon en condición de anonimato. En la web hay personas que pueden llegar a ofrecer más de dos compañías al mismo tiempo. Otros no tienen una oferta tan amplia. A un vendedor se le llamó la semana pasada para consultarle sobre una empresa: "La vendimos ya, la firma será en los próximos días". ¿No tiene otra para ofrecerme? La pregunta causó indignación del otro lado de la línea: “¿Y qué cree? ¿Qué esto es fácil?”. La compra-venta de compañías con Rusad ha adquirido mayor relevancia. Los gestores consultados afirman que las nuevas inscripciones están bloqueadas. Uno de ellos lo explicó así: “Desde febrero o marzo el Cencoex no deja cargar nuevas compañías en su sitio web. Antes de esos meses los bancos tampoco estaban admitiendo carpetas nuevas debido a que desde hace más de un año Cadivi no respondía a las solicitudes. Los últimos trámites que pudieron hacerse completamente comenzaron en 2011”. La gestión del Rusad podía llegar a costar más de 100.000 bolívares dependiendo de lo actualizado que estuviesen los documentos de la empresa en cuestión. “Si la compañía tenía retrasos en el pago de impuestos o con el Seguro Social, todo lo cual era necesario tenerlo a punto, era más complicado. Podía salir más barato crear una empresa nueva”, explica la fuente. Todavía, sin embargo, se anuncian en Internet gestores que venden sus servicios para realizar el trámite.  
Tras los códigos privilegiados  
Asignaciones millonarias de divisas fueron concedidas para cubrir necesidades estratégicas relacionadas con alimentación, salud y compra de maquinarias, entre otros. Grupos organizados alrededor de los controles cambiarios, ­de acuerdo con testimonios recogidos­, manejaban con anticipación un dato estratégico: cuáles serían los códigos arancelarios precisos que recibirían con preferencia las aprobaciones. La información permitía, por ejemplo, constituir compañías con objetos sociales a la medida, lo que ayudaba a pasar los filtros de la eliminada Cadivi. También facilitaba negociar con antelación con proveedores extranjeros o incluso crear compañías en el exterior en los rubros privilegiados por las autoridades. Alejandro Rebolledo, ex juez penal y experto en asuntos sobre lavado de dinero, asegura que los empresarios de maletín y los que buscan sacar provecho de los controles cuentan con asesoría sobre el perfil requerido para la rápida concesión de divisas: “Suelen estar informados. Algunos sabían, por ejemplo, que el tema agrícola era una prioridad y se prepararon para perseguir los dólares preferenciales”. En 2011, por ejemplo, se destinó 79% de las divisas asignadas por Cadivi para la compra de insumos y maquinarias para el desarrollo.  
Beneficiadas, pero inexpertas  
Más de 30% de las empresas que la Fiscalía anunció que está investigando por delitos cambiarios no aparecen en las listas de adjudicación de divisas que entregó Cadivi hasta 2012, según cálculos de El Nacional. Es decir: la mayoría debió recibir las primeras asignaciones el año pasado o el presente. Muchas son compañías que no pertenecen a los grandes gremios nacionales y son desconocidas en sus sectores. Por ejemplo, de la primera lista de investigadas, que contenía 56 nombres, solo 2 pertenecían a Fedecámaras, la mayor federación de empresarios de Venezuela, según dijo Jorge Roig, presidente de la organización, a este diario la semana pasada. El gobierno no puso restricciones, en principio, a la entrega de divisas a empresas recién creadas o sin trayectoria: la ventana fue aprovechada por grupos que las utilizaron para captar dólares preferenciales. Hoy se exige dos años de trayectoria a los solicitantes. Los gremios presentaron recomendaciones al gobierno para evitar que otras compañías se convirtieran en un desaguadero. “Se sugirió que se consideraran las 500 empresas con mayor experiencia e historia y se les aprobara un presupuesto de divisas, pero eso no ocurrió”, lamenta el analista económico Tomás Socías. El desvío de recursos fue favorecido por los recelos gubernamentales. “Hubo prejuicio del Ejecutivo al aprobar divisas a empresas tradicionales. Pensaban que iban a manipular el mercado para estimular lo que llaman guerra económica. Buscaron empresas nuevas, en muchos casos amigas, pero eso fracasó”, añade Socías.  
Las comisiones por dólar liquidado  
La Fiscalía solo ha divulgado un caso de lo que los testimonios retratan como un patrón general: la agilización de los procesos de liquidación de divisas a través del pago de comisiones. El único informe del Ministerio Público con respecto a la modalidad remite a la acusación que se presentó contra el coronel del Ejército Roberto Martínez Orsetti. Al oficial le atribuyeron haber visitado la sede del Central Azucarero Portuguesa y haber prometido facilitar la obtención de moneda extranjera a cambio de un pago de cuatro bolívares por cada dólar liquidado. El militar afirmó, según las averiguaciones, que tenía contactos en Cadivi pese a que no trabajaba en la extinta institución. Fue acusado de extorsión por los fiscales, pero también de asociación para delinquir, lo que supone la existencia de un grupo que se organizó para perpetrar ese delito, aunque no se ha aclarado quiénes fueron y dónde están ahora. Los cobros a través de personas que trabajaban en el órgano cambiario o eran ajenos a este son retratados por un empresario del interior del país que lo vivió: “Te ofrecían la liquidación de órdenes de 100.000 dólares. Ayudaban a sacar los pagos al proveedor que señalaras. Conozco gente que lo hizo”. No todos tenían que salir a buscar los contactos para transitar una ruta de corrupción. Compañeros del empresario entrevistado fueron ubicados por emisarios que manejaban la información precisa de qué solicitudes de divisas habían presentado y desde cuándo estaban pendientes. Con esos datos a mano no era difícil negociar comisiones o extorsionar a quienes tenían dudas: “Así ocurrió con todo un gremio que se dedica a un negocio que no puedo mencionar porque correrían peligro”. El propietario de una importadora asevera que ha recibido llamadas telefónicas de toda clase: “Me han dicho que es de parte de un general o de un coronel y así comenzaban a ofrecer arreglos o a indagar cosas”. 
Los peajes  
Los Certificados de No Producción, CNP, comenzaron a ser solicitados por Cadivi en 2008. El documento ­entregado por distintos ministerios según el producto­ representaba una garantía oficial de que el bien cuya importación se tramitaba no era fabricado en Venezuela. En la práctica funcionó como un filtro para intentar contener las crecientes importaciones, pero también como otro recurso aprovechado por grupos que tomaron ventaja del control cambiario. Alrededor del trámite, de acuerdo con fuentes consultadas, prosperaron los negocios. Una ex ejecutiva de la banca que manejó solicitudes de divisas explica que el trámite creó nuevas alcabalas: “Hubo productos que terminaron siendo exclusividad de unos importadores”. La trama burocrática se expresa en las constantes negativas de los funcionarios. Un ejemplo puede advertirse en el sector salud. Antonio Orlando, presidente de la Asociación Venezolana de Equipos Médicos, Avedem, lo explica así: “Una vez se negó la importación de una incubadora para recién nacidos porque en la solicitud no se explicaba qué uso se le iba a dar. La importación se presta para que los funcionarios decidan discrecionalmente. Detrás del control de cambio hay una maraña de peajes que sirven a muchos para negociar”. Importar un equipo médico que no emita radiación requiere ­según Avedem­ al menos seis grandes trámites. Primero se tiene que buscar una certificación de calidad generalmente en el Ministerio de Salud , luego se deben conseguir los registros sanitarios en ese despacho; posteriormente hay que acudir al Ministerio de Industrias y pedir un CNP. Después, solicitar los dólares ante el Cencoex y aguardar a que llegue el equipo. Una vez que se logra eso hay que lidiar con el Seniat en la aduana para luego esperar la liquidación de los dólares y pagar la importación. El proceso puede durar dos años o más y se tienen que acudir como mínimo a cinco instituciones del Estado.  
Una mano vende a la otra  
Otro mecanismo que se prestó para irregularidades fueron las compras y ventas entre las mismas personas o grupos. El ex juez Alejandro Rebolledo explica que el esquema funciona cuando una importadora y sus proveedores extranjeros pertenecen a iguales dueños y se utilizan como plataforma para la sobrefacturación o simulación de importaciones. Detalla que hubo casos en el sector farmacéutico y que, en algunas ocasiones, los envíos ni siquiera se hacían. “Muchos pagos no se efectúan en dólares o efectivo, sino en bienes en el extranjero. Allí funciona igualmente la figura del testaferro”.  
El gigantesco agujero de la sobrefacturación 
Los cálculos hablan por sí mismos: la sobrefacturación de importaciones alcanzó 69,5 millardos de dólares desde el inicio del control cambiario en 2003 hasta 2012, según un estudio de la firma privada Ecoanalítica. “Esa es una modalidad fraudulenta porque se piden más divisas preferenciales de las que se necesitan para comprar bienes que cuestan menos”, explica Alejandro Rebolledo. "Los dólares sobrantes usualmente son vendidos en el mercado negro o depositados en cuentas en el exterior", añade. Fue esa una de las principales estrategias empleadas contra Cadivi. La investigación de Econoanalítica, dirigida por Asdrúbal Oliveros, se fundamentó en cifras macroeconómicas. No se entró en detalle sobre cómo se efectuaron las operaciones ni cuántas fueron, ni quiénes estuvieron involucrados. La firma sí pudo concluir, sin embargo, que la sobrefacturación en las importaciones públicas llegó a 22,7 millardos dólares (32,7% del total) y que las privadas alcanzaron 46,8 millardos de dólares (67,3% del total). Cada año hubo un promedio de 6,9 millardos de dólares de exceso en la facturación de bienes importados: la cifra equivale a 33,9% de las reservas internacionales que posee el país. El economista José Guerra indica que procedimientos fraudulentos como la sobrefacturación son comunes en cualquier tipo de control de cambio. “En la época de Recadi ­sistema establecido en Venezuela entre 1983 y 1989­ también sucedió lo mismo. Si tienes un dólar a 6,30 bolívares, ¿qué crees que va a pasar?”, expresa. No faltaron profesionales que alertaran sobre la corrupción que anidaría en los sistemas de administración de divisas desde que fueron creados por el fallecido Hugo Chávez. El economista Tomás Socías señala que la compra de alimentos fue una de las áreas más afectadas por la sobrefacturación. Una de las razones fue la falta de verificación de las importaciones: “El nerviosismo por evitar la escasez y los aumentos de precios limitaron esos controles a la calidad de los productos”. Socías identifica además otro tipo de irregularidad: la sobreimportación de productos de los cuales el país cuenta con buenos niveles de abastecimiento. Un empresario que declaró en condición de anonimato tiene una historia al respecto en el área de equipos médicos: “Supimos de empresas del área que trajeron componentes por cinco veces el consumo nacional”.  
La mentira en contenedores 
Chatarra, basura, desechos. Fueron las tres palabras que voceros oficiales utilizaron para describir un cargamento que una empresa de maquinaria agrícola importó a Venezuela en lugar de los equipos para desviscerar y descabezar aves que debieron ser adquiridos con los dólares de Cadivi aprobados. La simulación de importaciones fue otra de las modalidades empleadas por compañías a las que no siempre descubrieron oportunamente o que se beneficarion con la ceguera oficial al momento de nacionalizar cargas. Expertos consideran que es una estrategia común de las mafias en situaciones de control de cambio. “No es extraño la compra a altos costos de productos inservibles solo para simular que hubo una negociación aparentemente lícita”, señala Alejandro Rebolledo. El gobierno ha presentado algunos casos con apoyo de los medios públicos, pero todavía ninguna autoridad ha mostrado una estadística consolidada sobre cuántas empresas estuvieron asociadas a esa forma de fraude cambiario.  
El control aduanero 
Un total de 12.000 contenedores se encontraban en abandono legal en el país en febrero pasado. La mitad estaba en Puerto Cabello. Esos fueron los datos que reveló en ese momento la diputada del Consejo Legislativo de Carabobo Neidy Rosal. En la misma época Herbert García Plaza, entonces jefe del Órgano Superior para la Defensa de la Economía, anunció un operativo para sacar toda la mercancía con más de 30 días. La interpretación del dato está asociada a irregularidades cambiarias: sobran los importadores para quienes el negocio era el acceso a las divisas y no la comercialización de las mercancías compradas. “Seguramente muchos de ellos hicieron transacciones con los dólares preferenciales y la carga ni les importó”, dice el economista Tomás Socías. La cooperación de funcionarios en aduanas es clave para vulnerar los controles estatales, de acuerdo con fuentes consultadas. Cadivi tuvo un departamento aduanero con muy escaso personal que debía encargarse de verificar millones de toneladas de productos importados. “Era un puñado de funcionarios”, dice un ejecutivo de un agente aduanal. De la supervisión de esos empleados dependía la emisión del último documento sin el cual no se liquidaban las divisas. “Si hubo fraude en puertos y aduanas es muy difícil que se haya logrado sin el concurso de esos trabajadores de Cadivi y, desde luego, sin participación de autoridades del Seniat y la Guardia Nacional Bolivariana”.  
Falta de transparencia estimuló las mafias 
Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, no tiene dudas de que las mafias de la extinta Cadivi ­ahora reemplazada por el Cencoex­ operaron en instituciones públicas: “Es vox pópuli: hay conexiones, los vínculos con el poder están allí. Las empresas de maletín o incursas en delitos cambiarios no solo tuvieron garantizados los dólares, sino también la protección. El Estado les dio impunidad. El dinero desapareció y nada pasó”. Las empresas involucradas en ilícitos cambiarios no son conocidas en su totalidad. Jorge Arreaza, vicepresidente de la República, anunció en marzo que harían pública la lista. Cencoex divulgó el 20 de julio los nombres de un millar de compañías convocadas a explicar cómo usaron las asignaciones de dólares recibidas a partir de 2012. La Fiscalía ha dicho que investiga a 782 empresas, pero solo ha revelado los nombres de 166. Edmée Betancourt, ex presidente del Banco Central de Venezuela, y Jorge Giordani, ex ministro de Planificación y Finanzas, ocupaban esos altos cargos cuando advirtieron que entre 25 millardos y 30 millardos de dólares fueron entregados a empresas de maletín, pero nunca dieron más detalles de sus denuncias a pesar del acceso privilegiado a información que tenían por las posiciones que ocupaban. “Las mafias de divisas fueron estimuladas por la falta de transparencia del Estado, que cuando no pone presos a los involucrados en este delito y tampoco divulga información sobre estas compañías envía un mensaje claro a la sociedad: protege a los corruptos. Eso genera en la población una sensación de impotencia”, señala De Freitas. Hasta la fecha el Ministerio Público solo ha informado de 15 condenados por las averiguaciones y no ha dicho palabra alguna sobre si funcionarios o ex directivos de Cadivi se encuentran en la lista de investigados. Alejandro Rebolledo, experto en asuntos de lavado de dinero, está seguro de que hay complicidad en el negocio: “Detrás de las empresas de maletín hay mafias que, por supuesto, tienen relaciones de poder. No es casual que se manejen como holding e incluso privilegien las relaciones públicas. Siempre saben a quién acudirán y cómo hacerlo para lograr sus objetivos criminales”. Repatriación. Expertos coinciden en que las divisas obtenidas de manera fraudulenta de Cadivi contribuyeron a la crisis económica del país. Rebolledo no descarta que el capital pueda repatriarse si se siguen los mecanismos necesarios: “Este dinero suele guardarse en cuentas en el exterior, pero mientras no haya una averiguación o solicitud del Estado para repatriar el dinero este no se devuelve. Hay convenciones, entre ellas una de las Naciones Unidas, que tienen que ver con la recuperación de los activos. También es necesario que el Estado se valga de alianzas internacionales para averiguar a personas sospechosas de fraude o estafa a la nación. Se necesita asistencia mutua”. Otro experto, que prefirió no ser identificado, afirmó que la recuperación de las divisas extraídas a Cadivi plantea dificultades. “Hay mecanismos de cooperación con organismos internacionales, pero la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo pareciera estar más dirigida a dar soluciones a otros países que solicitan confiscación de bienes, que a definir cómo debe hacerlo Venezuela cuando pide la repatriación de capitales”. Ortega Díaz anunció el 15 de agosto que personal de la Fiscalía se había reunido con representantes del Banco Central de Venezuela para fijar cómo serán los mecanismos a través de los cuales los condenados deberán reintegrar divisas. La ley de Ilícitos Cambiarios obliga a que los acusados reintegren la totalidad de los montos que les fueron cancelados o incluso cantidades superiores, según reportó el diario El Nacional.

jueves, 21 de agosto de 2014

Otto Reich vs. Derwick Associates: esto apenas comienza...

VenePirámides
El Juez de Distrito de Nueva York, J. Paul Oetken, en una decisión interlocutoria y procedimental que no prejuzga sobre el fondo, decidió sobre la moción de desestimación e inadmisibilidad de la demanda interpuesta por Otto Reich en contra de los socios de Derwick Associates.

El Juez Oetken desestimó la demanda únicamente en lo que se refiere a las denuncias de Reich en lo que respecta a la violación de la Ley RICO y lo relativo a una conspiración civil por no haberse llenado los extremos probatorios necesarios para admitir la acción. La decisión, si bien es un revez para Reich, no es una gran victoria para los acusados en ​​la medida en que el demandante tenía un alto estandard probatorio en esta etapa inicial del proceso. Una victoria importante para los acusados ​​habría sido un sobreseimiento o desestimación de la causa y sus reclamos procesales. Sin embargo, el Juez no desestimó el resto de las solicitudes procesales de Reich. Habrá juicio a menos que haya un acuerdo entre las partes. El fallo abre la puerta a testimonios, deposiciones, promoción de pruebas y descubrimiento. El tercer acusado, Francisco D'Agostino, parece ser el más comprometido de todos ellos: el Juez decidió que está sometido a la jurisdicción de Nueva York. Mientras tanto, los demás acusados ​​verán ahora sus transacciones financieras en Nueva York sujetas al escrutinio del tribunal: sus licencias, bienes inmuebles, actividades bancarias, y actividades empresariales (o delictivas), todo será escrutado y analizado. En el contexto de una investigación penal esto es un desastre para los demandados. Los socios de Derwick Associates tendrán que exhibir sus trapos, limpios o sucios, en este caso, lo que podría complicar el desenlace de las investigaciones federales y del estado de Nueva York. Betancourt y Trebbau van a tener que mostrar en detalle sobre sus transacciones comerciales (incluyendo sus transferencias electrónicas) en Nueva York, Madrid, Hong Kong o Suiza.  Reich y los socios de Derwick Associates aún ni ganan ni pierden este juicio: sólo se han tomado decisiones procedimentales y accesorias. Esto apenas comienza.

miércoles, 20 de agosto de 2014

#SinLuz Pedro José Rendón Oropeza—Protector Invisible de los #Bolichicos #Derwick

VenePirámides
por Tomás Lander

El trancazo a la notoriedad de Derwick que le propino el Wall Street Journal y el periódico El País al anunciar la investigación criminal de Derwick ha sido el estreno del caos para los Bolichicos.  Poco a poco se las va desplomando la estructura de reputación en línea por el cual tanto gastaron.  De Google a Twitter a Facebook las citas de la investigación criminal de Derwick por las autoridades estadounidenses imposible cubrir tanto en EEUU como en la madre patria que tanto veneran. Por eso ha sido tan importante para los Bolichicos Derwick distraer con el dato de que hay un nuevo e importante adelanto en la causa legal de Otto Reich-- que el juicio procede en base a cuatro de las siete causas. Citando la traducción google de la prensa estadounidense: “el juez también dictaminó que el Sr. Reich podría proceder con el caso y reclamar daños y perjuicios por presunta difamación por los tres acusados​​, los empresarios Francisco D'Agostino, Alejandro Betancourt y Pedro Trebbau.”

El caso de Reich no ha ido a juicio, ni siquiera ha comenzado el periodo de investigación donde cada lado puede interpelar a las partes.  Sin embargo, de inmediato salieron Antonieta Jurado, Nelson Rivera, y la tropa de palangristas de Derwick a declarar que el caso queda listo y que los Bolichicos “ganaron” el juicio.  No ha habido juicio.  Ni siquiera ha iniciado la cuestion.  Lo único que ha acaecido es que el juez decidió que los abogados de Reich no lograron establecer una base legal para proceder en base al sistema RICO que se usa al luchar contra las mafias.  En ningún momento, y así reza el escrito legal, da el juez un dictamen acerca de los hechos o de la inocencia o culpabilidad de los Bolichicos.

Sin embargo, en Venezuela, y casi de inmediato salieron a declarar:Venezolanos ganan juicio a Otto Reich en EEUU” dice Globovision. Y asi sale a relucir en mas de cuarenta medios venezolanos de la capital y del interior.

Para mi el mas cómico de todos es el titular de Primicias24, el medio favorito de Francisco Convit: “Justicia norteamericana ratifica honestidad de ‘Los bolichicos’ de la empresa Derwick Associates” 

 

Tan carente es el estado del periodismo en Venezuela que los “informadores” ni siquiera leen o saben usar la herramienta de traducción de Google.  En ningún medio venezolano—ni uno— se dice que el caso procede a “full mecha” (según el dictamen del juez a partir de Septiembre) y que Reich puede comenzar a interpelar a los Bolichicos y proceder con lo que llaman Discovery.  Es como si los defensores de los Bolichicos vivieran en un mundo de fantasía.

Lo que mas me impresiona es como algunos piensan que porque el caso de Reich procede pero con un recorte legal, esto significa que la investigación criminal no procede. Quien sabe por donde va esa investigación? Quien sabe a que llegara y a quien toca?

Esto es lo que reitera el Wall Street Journal de ayer cuando informa acerca del caso Reich: “A principios de este mes, The Wall Street Journal informó que los fiscales del Departamento de Justicia en Washington habían comenzado una investigación preliminar sobre si Derwick y ProEnergy Services, una compañía con sede en Missouri Sedalia,, habían violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que prohíbe ofrecer funcionarios de gobiernos extranjeros pagos indebidos a cambio de una ventaja comercial. El Diario también informó que los fiscales de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan estaban investigando Derwick y ProEnergy de posibles violaciónes de la ley bancaria de Nueva York.”

También extraordinario, y otra prueba verídica de la manipulación de los medios en Venezuela, es el hecho de que en ningún articulo acerca del “juicio” de Reich (que ni siquiera ha comenzado) se menciona la investigación criminal. Esto es lo mas importante que quieren tapar.

Venevisión fue el primer medio en precipitar el tubazo acerca de la investigación criminal de Derwick con un Tuit y una noticia en su “informador.”  Sin embargo, en cuestión de minutos, la información ya había evaporado en el éter con un “error Not Found” y el tuit también había sido borrado de la cuenta @noticierovenevision. Adriana Cisneros Phelps, quien ha impugnado la idea de que su jefe le vendió Venevision al Chavismo como que no se da cuenta de que el chavismo no tiene que adquirir Venevision, ya que ese canal tiene mas de 10 años operando como protector de la Sociedad de Cómplices del cual Gustavo Cisneros tiene membresía VIP. Eso si, Venevision corrió con lo del juicio de Reich.

Dentro de Venezuela aun con reseñas en Descifrado, Runrunes, DolarToday, Infodio, y hasta 6to Poder acerca de la investigación criminal Alejandro Betancourt consiguió tapar la cosa tanto en El Nacional como en El Universal, Ultimas Noticias, y El Mundo. Ni una palabra en los cuatro periódicos dizque de mayor trascendencia del país. Lo del Nacional es gracias al pago de $1MM a Antonieta Jurado y Nelson Rivera y lo del Universal y la Cadena Capriles indica lo controlado que tiene la cosa su nuevo dueño, Tarek, y su banquero Víctor Vargas. Pero el individuo que da las ordenes para callar el tema, el que hace las llamadas y manda los “pin,” se llama Pedro José Rendón Oropeza. Es uno de los guardianes importantes de los Bolichicos ante el gobierno de Maduro y ante lo que queda de la “sociedad” venezolana.

Pedro José Rendón Oropeza fue un juez de tercera categoría en la Cuarta Republica y ahora es un pillo de Primera en la Quinta como uno de los jerarcas de la junta del Banco Occidental de Descuento.  Rendón es un hombre usualmente invisible y gris que recibe dictamines directos de Víctor Vargas. Rendón es el que dirige a Ramón José Medina tanto que cuando trabajaron juntos en la demanda en contra del Grupo Santander fue Rendón el que toma las decisiones importantes. Por cierto, y para que mis lectores tengan una idea del nivel de penetración de la Bolichiqueria y el BOD en los medios de Venezuela, Rendón, el hombre invisible, esta en la junta directiva de Ultimas Noticias. En el caso de los Bolichicos el objetivo de Rendón es el de crear un cordón de seguridad mediática y legal en pro de los Bolichicos. Porque?  Porque la reciprocidad entre los Bolichicos y el BOD es otro culebrón merecedor de una indagación perdurable.  Al juez Rendón, con la investigación criminal en Nueva York, se la va a poner dificultoso proteger a Derwick sin que moje a su jefe.  Ya Francisco D’Agostino, director del BOD, esta fichado en las dos demandas distintas como socio y agente de Derwick que admitió los sobornos pagados en Venezuela. Y en el caso de Reich, D’Agostino aparece como el mas afectado ya que el juez dicta que el “partner” esta bajo jurisdicción de la corte.

La ansiedad corre entre los socios Cadiveros, banqueros, empresariales, y hasta lejanos de los Bolichicos.  Los que se crean que el desarrollo en el juicio de Reich significa que esto se acabo se darán cuenta de la realidad cuando empiece el juicio como tal y digo esto en base a lo que declara el abogado de Reich a la prensa en su ingles de musiu: “"We are pleased that the court is allowing Ambassador Reich's lawsuit to move forward against all the defendants, the court agreed with many of our arguments and granted our request for certain discovery to commence almost immediately. The decision reflects the start of an ongoing process in which we fully expect Ambassador Reich's rights to be vindicated."

Y mientras tanto la cuestión criminal sigue su curso. Si les meten la lupa en Suiza o en Banesco—que harán?  Cuantos en el gobierno y cuantos en la oposición están comprometidos? Cuantos pagos a cuantas cuentas?  Que estará pensando Julio Borges dado el apoyo financiero que le propina Derwick a su gente?

Dado el rol que juega el joven Francisco Convit en Derwick, su padrastro Luis José Díaz Zuloaga debe estar afligido con la investigación en Nueva York. Por un lado Díaz Zuloaga domina el tema eléctrico dado que en un momento importante fue directivo de la Electricidad De Caracas y bien conoce a los ingenieros que tanto critican al hijo de su esposa, Graciela Guruceaga de Díaz.  Por otra parte, Díaz Zuloaga es ahora el testaferro en Venezuela de José Álvarez Stelling, quien anda en el exilio desde la caída del Banco Consolidado.  Álvarez Stelling algún desvelo tendrá por el hecho de que su amanuenses caraqueño capaz e hizo alguna transacción con su hijastro en la mira de las autoridades imperiales. Convit poseía cuentas personales en JP Morgan con balances de mas de $100MM en efectivo. Convit, que en Castellano es sinónimo de “balurdo,” sabe que a Patricia Ferrando mucho le molestaría el no poder regresar a EEUU.  Profetizo que si alguien va a delatar a sus primos Pedro, Alejandro, Gonzalo, y Domingo a cambio de un “acomodo” legal, es Convit quien seguro en su locker del country tiene una foto de su ídolo, Carlos Eduardo Kauffmann Ramírez, plectro de todo Boliburgues que quiere empuñar lo que se robo y vivir en paz en EEUU mientras corre carritos con los hermanos Cisneros.

La reseña en El País acerca de la lupa que le tienen puesta las autoridades Americanas a los Bolichicos fue quizás lo mas problemático para Alejandro Betancourt ya que para colmo familiar el tema de Lilia López, sus amoríos con toreros montacuernos, y el despilfarro en Madrid, vuelve a retoñar. Es indiscutible que a la “doña” que vive en el fortín de $30MM en Toledo, le han hecho el “fo” en Caracas y por lo tanto induce a quien pueda a pasar un rato en El Castillo el Alamín bebiendo vinos finos y cazando animalitos inocentes.  Recién, Boris Izaguirre y su marinovio el modelo venezolano Nicolas Toth pasaron el fin de semana con Lilia gozando del dinero robado de los venezolanos.  Boris que dice ser opuesto al chavismo, irrecusablemente no le importan estos temas de corrupción cuando tiene la ocasión de jalarle bola a la comadrona de los Bolichicos Derwick o a la familia de Víctor Vargas en Madrid. Las fotos de su novio en Instagram no mienten. El joven Toth últimamente también fue a loar a la hermana de Pedro Trebbau en el arranque de la empresa “Unyck” capitalizada desde un apartamento costeado con el dinero del sobreprecio que se cogió Trebbau. Lo curioso es que la hermana de Toth, Eugenia, es novia de uno de los principales pasteleros de Bariven: Alejandro Isturiz. La Sociedad de Cómplices, sucursal Madrid, en la circo de corrupción venezolana. Que asco dan todos y que falta de vergüenza tienen.

Mientras todo esto pasa, todo aquel que manifestó en contra de los Bolichicos y fue objeto de censura, ataques mediáticos, hackeo electrónico, y hostigamiento personal y político debería sentirse restaurado con la pesquisa de las actividades delictivas de Derwick.  Especialmente César Batiz, Alek Boyd, Francisco Toro, Gustavo Tovar, Moisés Naím, Diego Arria, y los Ingenieros Víctor Poleo y José Aguilar. Vaya un apretón de manos a todos, Sres. Venezuela los necesita.  Curioso que solo dos de Uds. están en Venezuela. Esto apunta al lamentable clima de riesgo en esta desgraciada nación sin moral, #SinLuz, y sin Luces.


Enviar tips a tomaslander@hush.com

lunes, 18 de agosto de 2014

Los panas de Chávez se hacen ricos tras su muerte, mientras Venezuela se sume en el cáos

VenePirámides

Bloomberg reportó que el Capitán retirado del Ejército venezolano William Biancucci pasea alrededor de su oficina de Caracas con pocos muebles, agarrando una copia roja de la constitución socialista de Hugo Chávez. Está discutiendo sus planes para comprar un jet privado para facilitar los viajes hacia y desde su rancho de ganado en la selva amazónica de Brasil. Desde un tramo extenso de pastos, que los paquetes de vacas por los miles de buques que se dirigían a Venezuela. Biancucci, de 55 años, quien creció en la pobreza, dice que ganó contratos para suministrar Venezuela con ganado gracias a amistades con oficiales militares ahora en el gobierno. Su voz se eleva con emoción como él dice que ha sido un devoto de Chávez desde la universidad militar, cuando el difunto líder fue su profesor de historia. En 1992, se unió a otros Biancucci 140 oficiales en la organización de un intento de golpe de Estado liderado por Chávez. Aunque el golpe fracasó, Chávez fue elegido presidente seis años más tarde - y de negocios de Biancucci prosperó. El socialismo, Biancucci dice, es la solución a la pobreza, la revista Bloomberg Markets informará en su edición de septiembre. "Soy un socialista, pero me encanta tener dinero en mis manos", dice, sacudiendo un puño sosteniendo un fajo de dinero imaginario. "El socialismo es la riqueza." Biancucci es uno de una camarilla de los venezolanos cerca de Chávez que adquirió riqueza durante sus 14 años en el poder y con su sucesor, el ex líder del conductor del autobús y el sindicato, Nicolás Maduro. Las empresas de estos empresarios han recibido miles de millones de dólares del gobierno desde que Chávez asumió el poder en 1999, para la distribución de alimentos, la banca y otras actividades, de acuerdo con los registros del gobierno. 

Mansiones, Jets 
Un vistazo de cerca a quienes son estas personas y cómo hicieron sus fortunas ofrece una visión de cómo Venezuela, un país bendecido con mayores reservas de petróleo del mundo, ha descendido en el desorden y la parálisis - incluso las personas como con conexiones políticas se han convertido en ricos. Algunos de los beneficiarios de hacer negocios con el gobierno viven en mansiones y apartamentos de lujo, granjas de caballos propios en Florida, viajes en jet privado y jugar al polo. Venezuela es, por muchas medidas, una economía fallida. Productos como la carne, la harina, de plástico, piezas de automóviles e incluso el agua son escasos. La inflación anual alcanzó el 61 por ciento en mayo, la tasa más alta entre los 122 países estudiados por Bloomberg. Avalancha de Venezuela de asesinatos, 24.763 el año pasado y el doble que hace una década, ha dejado a los teatros y clubes de salsa vez bulliciosa vacía.  

Las manifestaciones callejeras 
 Los venezolanos han salido a las calles, barricadas sus barrios y marchando a los edificios del gobierno, lo que provocó represalias de la policía. Cientos de venezolanos han sido detenidos este año por desafiar al gobierno, incluyendo el líder opositor Leopoldo López, quien ha estado encarcelado desde febrero por cargos de incitar a la violencia. López dice que es inocente y fue encarcelado por ejercer su derecho constitucional a protestar pacíficamente. Cuarenta y tres personas han muerto durante los enfrentamientos de este año. "Venezuela ha pasado por muchas crisis en el pasado, algunas graves," dice Harold Trinkunas, investigador principal en el Instituto Brookings en ​​Washington, que ha publicado una extensa investigación en el país. "Pero nada en la escala de lo que estamos viendo hoy en día." Los oficiales militares corren gran parte de la economía dominada por el Estado de Venezuela, y sus intereses empresariales y gubernamentales están entrelazados. Oficiales activos o jubilados tienen un cuarto de 31 puestos del gabinete de Maduro, entre ellos el de Finanzas, Electricidad, Alimentos y ministerios del interior. 

'Un Peligro'  
"Existe el peligro de permitir que los militares, que tiene la mayor capacidad para obligar a la gente, a los negocios como lo han hecho", dice Trinkunas. "Este es un importante obstáculo para la reforma". Chávez, quien murió de cáncer el año pasado a los 58 años, hizo promesas audaces. Se comprometió a utilizar la riqueza petrolera de Venezuela para ayudar a los pobres y transformar el país en una economía próspera, igualitaria modelado después de Cuba. Se apoderó de cerca de 1.200 granjas privadas, tiendas y fábricas - a veces durante su programa semanal de televisión - y redujo las empresas extranjeras a papeles menores en los campos petroleros de la nación. Chávez - y más tarde Maduro - también hicieron algunos de sus amigos ricos con contratos lucrativos del gobierno, dice Henrique Capriles, gobernador del estado de Miranda, que perdió por estrecho margen la elección presidencial a Maduro en abril de 2013. "No hay nada más capitalista que socialista en el poder," Capriles dice sobre un plato de estofado de pollo en un diamante de béisbol en Barlovento, a 100 kilómetros (60 millas) al este de Caracas.  

Escasez de alimentos 
 Un área donde pocos elegidos tienen un inmenso poder de Chávez está en la distribución de alimentos. Más de 20.000 tiendas de gobierno y cantinas se supone que deben proporcionar los venezolanos con fundamentos económicos, como el arroz, la leche y la carne. Chávez inició la construcción de esta red de distribución en 2003, aprovechando $ 40 mil millones en ingresos anuales de exportación de petróleo. Incluso con que la financiación, la producción de carne se había desplomado 36 por ciento en mayo respecto al año anterior, según la Asociación Venezolana de Mataderos Industriales. Los trabajadores abandonaron muchos ranchos y granjas Chávez se había apoderado ya que los controles de precios y la falta de suministros les hizo demasiado difícil de operar. En enero, más de uno de cada cuatro grapas era fuera de stock, las últimas estadísticas del Banco Central muestran. En un entorno así, las escenas de la mafia son comunes, como es el caso de un sábado a mediados de mayo en el barrio caraqueño de 23 de Enero, llamado así por la fecha en enero de 1958, cuando los partidos de oposición y soldados derrocaron al dictador militar Marcos Pérez Jiménez.  

Colas interminables
Los líderes del golpe de Estado inspirado Chávez en su búsqueda de poder, el ex presidente dijo en una ocasión. La gente hace cola afuera de un depósito de alimentos de tiendas de campaña del gobierno custodiado por soldados armados con ametralladoras. Los compradores embrague de billetes que les dan el derecho a comprar el pollo congelado subvencionado, arroz y aceite de cocina contados. La comida se ha ido antes de que muchos de los que están fuera se puede conseguir en la tienda de campaña. "Lo que solía ser cuando me quedé sin algo, me acaba de hacer estallar a la tienda", dice Wendy Guerra, madre de tres hijos. "Ahora, tengo que hacer cola durante medio día." El sistema estatal de alimentos ha estado plagado de deficiencias, contabilidad laxa, pérdida de documentos y la falta de auditoría y fiscalización, la Contraloría General de la República encontró en un informe de abril. En 2008, Chávez creó PDVAL, filial de Petróleos de Venezuela SA, la empresa petrolera estatal, a recorrer el mundo para comprar alimentos porque los supermercados eran a menudo vacío.  

Alimentos pudriéndose 
En cuestión de meses, cientos de contenedores llenos de carne de res, pollo, pasta y leche fueron abandonados y dejados a la putrefacción en el calor tropical debido a la negligencia del gobierno en Puerto Cabello, el puerto más grande del país, según el informe. Sistema de distribución de alimentos viciado de Venezuela no el público, mientras que el enriquecimiento de las personas con conexiones políticas, dice Neidy Rosal, un legislador en el estado de Carabobo que ha investigado la mala gestión en el sistema durante cinco años. "Mucha gente está haciendo dinero con desesperación de la gente por la comida", dice ella. "Están utilizando el hambre y el acceso a los alimentos para hacerse rico. Es una vergüenza ". Maduro culpa a la escasez de alimentos en los contrabandistas, los especuladores y los opositores corporativos que buscan desestabilizar a su gobierno mediante la retención de la producción. "Nuestra gente tiene conciencia suficiente para soportar las dificultades causadas por la guerra económica", dijo Maduro en un discurso pronunciado el 15 de abril.  

Control Gubernamental 
El ex ministro de Alimentación, Félix Osorio, un coronel del ejército, dijo en respuesta a una pregunta Bloomberg Markets en rueda de prensa 21 de marzo que el gobierno había eliminado los procedimientos viciados que condujeron a la comida podrida en los muelles por la compra de productos directamente de gobiernos amigos, como Brasil. "El gobierno es el principal distribuidor de alimentos ahora en Venezuela", dijo Osorio, quien fue reemplazado por el general Hebert García Plaza en junio. Maduro y García no quisieron hacer comentarios para este artículo. El gobierno se ha ido dando a los militares un papel más importante en el sistema de distribución de alimentos, dice legislador Rosal. Biancucci, el capitán retirado del ejército con el negocio de exportación de ganado en Brasil, dice que una vez que los militares tienen más control, la mala gestión que ha causado la escasez será resuelto. Los ex soldados como él están sirviendo a su nación, dice. "Todo el mundo en el sector de la alimentación está jubilado militar ahora", dice. "Nos ayuda porque trae disciplina, el orden."  

Finca ganadera 
Biancucci era un contratista la construcción antes de meterse en el negocio de los alimentos con el gobierno de Chávez. Biancucci, que habla con fluidez portugués (su madre es brasileña), comenzó su negocio en Brasil en 2006, cuando compró un rancho cerca de Belem, en la selva amazónica. Regando su ganado en los barcos en Vila do Conde, un puerto delta del río Amazonas. "Puedo enviar hasta 5.000 vacas de un mes a partir de mis tierras", dice Biancucci, vestido con una camisa de manga corta de safari sobre el tipo de camiseta roja Chávez había favorecido. El año pasado, los registros del Ministerio de Agricultura de Brasil muestran, la compañía de Biancucci, Portal do Boi Representacoes y Comercio Ltda., Habían adquirido dos ranchos cerca de Belem. Portal do Boi y otra empresa controlada por Biancucci, Comercializadora Internacional Thawi CA, exportados hasta $ 110 millones en valor a Venezuela desde 2009 a 2011, según el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil. El lunes por la mañana a mediados de mayo, en una segunda entrevista con Bloomberg Markets, Biancucci habla de sus planes de expansión. Ha reunido en su oficina de Caracas con el general Alexis Hernández, comandante de la unidad de lucha contra el narcotráfico del ejército.  

Planes del matadero 
Hernández, quien se negó a comentar, ya que se ha retirado de las fuerzas armadas. Vestido con traje de faena, Hernández asiente en silencio como Biancucci propone comprar más ranchos y la construcción de un puerto en Venezuela para la rampa hasta las ventas. Biancucci también planea construir un matadero $ 19 millones en Brasil por lo que podemos enviar descuartizado de carne a Venezuela. "Estoy construyendo un imperio de negocios", dice Biancucci. Por ducharse contratos de ex funcionarios militares y ejecutivos de negocios a favor del gobierno, Chávez puso una cara nueva en el sistema de patrocinio que ha minado la riqueza del país desde 1500, cuando España comenzó la colonización de la región que más tarde se convirtió en Venezuela. Un grupo de oligarcas nombrados por la corona dominaba económica y política. En 1811, Venezuela declaró su independencia, lo que desató una guerra de 12 años contra España encabezada por Simón Bolívar, que terminó con la derrota de las fuerzas realistas en la Batalla del Lago de Maracaibo. Fortunas de Venezuela cambiaron dramáticamente en 1914, cuando la empresa que ahora es Royal Dutch Shell Plc perforó el primer pozo de petróleo comercial. 

 Petróleo Exportador 
Venezuela se convirtió en el mayor exportador mundial de petróleo para 1935, ducharse riquezas en un grupo de élite cuya riqueza fue atado a hacer negocios con el gobierno, dice Kim Morse, profesor de historia de Venezuela en la Universidad de Washburn en Topeka, Kansas. El 4 de febrero de 1992, Chávez, entonces un comandante paracaidista teniente coronel del ejército, encabezó un intento fallido para derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez, en medio de huelgas por los recortes del gasto público. Pérez encarcelado Chávez durante dos años. Acciones y encarcelamiento de Chávez ganaron el carismático líder y el apoyo del público allanaron el camino para su victoria presidencial deslizamiento de tierra en 1998. Como Chávez ayudó a los pobres mediante la construcción de viviendas asequibles y la gratuidad de la enseñanza, también puso el poder económico en manos de una nueva élite, dice Morse. "Chávez acaba de cambiar la forma en que el clientelismo trabajó, trayendo gente nueva en el sistema", dice Morse, quien co-autor de "Venezuela: Latin America in Focus" (ABC-CLIO, 2010). "La vieja clase alta fue reemplazado por el nuevo rico favorecido por Chávez."  

Boda de archivo 
Una de las personas de más alto perfil en post-Chávez elite de Venezuela es Victor Vargas Irausquin. Él es presidente de la sede en Maracaibo Banco Occidental de Descuento, Banco Universal CA, conocida como DBO, el cuarto mayor banco no estatal de Venezuela. Vargas, ex presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, juega al polo por su propio equipo de profesionales, Lechuza Caracas. Hace una década, Vargas comenzó a aparecer en los periódicos españoles después de que su hija Margarita se casó con Luis Alfonso de Borbón, primo segundo del rey español Felipe VI. Durante años, Vargas ha aplaudía públicamente a Chávez y las políticas económicas de Maduro. En un discurso de 05 de junio, en Maracaibo, el corazón de la industria petrolera de Venezuela, Vargas elogió a Chávez por ayudar a los pobres hipotecas conseguir. "Tenemos un sistema financiero sólido y robusto", dijo. "Aquí me siento como un socialista, porque le hemos dado la oportunidad a los más necesitados. Chávez restableció el mercado hipotecario ".  

Banquero exitoso 
Vargas era un banquero de éxito antes de que Chávez llegara al poder. En 1993, una sociedad de cartera de propiedad de Vargas compró BOD, dice Andrés Pérez Capriles, vicepresidente ejecutivo de la DBO. En ese momento, BOD era un banco regional que sirve el estado de Zulia. Banco de Vargas se convirtió en una franquicia nacional bajo Chávez, como los bancos nacionalizados presidente que no apoyaban su administración. Los activos de DBO totalizaron 121,6 mil millones de bolívares (19,3 mil millones dólares) en mayo, según Pérez. Vargas posee el 95 por ciento de las acciones de la DBO, dice Pérez. Vargas no recibió un trato especial de Chávez, dice Diego Lepage, uno de los abogados de la banca. "Victor, lejos de centrarse sólo en el aumento de su riqueza, es un hombre con 35 años en la banca", dice Lepage. Dice BOD ha crecido en parte por la toma de riesgos y la creación de puestos de trabajo. "Cuando dicen que Vargas ha sido un hombre de negocios que ha beneficiado con Chávez, no decir que Vargas cuenta con 15.000 empleados en Venezuela. Eso es muy importante ".  

Depósitos del Gobierno 
 BOD ha hecho dinero recibiendo más los depósitos del gobierno que cualquier otro banco privado, de acuerdo con documentos presentados ante la Sudeban, regulador bancario de Venezuela. Depósitos del gobierno venezolano totalizaron 10,9 mil millones de bolívares en BOD al 31 de marzo, dice Pérez. Al 31 de diciembre de 2013, BOD tenía al menos un 50 por ciento más de los depósitos que cualquier otro banco privado, los datos de Sudeban mostrar. "El liderazgo del banco en depósitos oficiales se debe fundamentalmente a la lealtad de estos clientes", dice Pérez. BOD, al igual que otros bancos venezolanos, paga un promedio de 0,78 por ciento anual en depósitos en cuenta corriente, según el banco central. Invierte parte del dinero por parte del gobierno en bonos venezolanos. Los rendimientos de la deuda venezolana emitida en dólares estadounidenses - y por lo tanto aislado de la inflación galopante del país - tienen un promedio de 11,8 por ciento desde que Chávez asumió el poder. El 15 de julio, los bonos cedieron un 11,2 por ciento. BOD y otros bancos venezolanos hacen préstamos comerciales, de carga un promedio de 17,3 por ciento, según los últimos datos del Banco Central.  

'Los Spreads'  
"BOD gana dinero en los márgenes", dice Theresa Paiz Fredel, director senior de Fitch Ratings sede en Nueva York. Al igual que con todos los bancos de Venezuela, la inflación se redujo el valor de las ganancias-distintas del dólar expresado en los últimos dos años. Beneficio subió 44 por ciento a 1.04 mil millones de bolívares en los primeros cinco meses de 2014, dice Pérez. Hacer negocios con el gobierno es valiosa para la DBO, dice Pérez. "BOD participa activamente en ese sector, el fortalecimiento de sus relaciones con las empresas estatales que administran los ingresos del petróleo y otros minerales, así como los ingresos procedentes de los alcaldes, los gobernadores y los organismos", dice Pérez. BOD es uno de los bancos venezolanos que han ayudado a reestructurar la deuda pública y ejecutar los controles de divisas. Las tarifas para estas actividades han llovido riquezas en propietarios de los bancos, dice Russell Dallen, socio gerente con sede en Miami a Caracas Capital Markets, una firma que se especializa en el comercio de valores latinoamericanos. Propietarios del Banco en Venezuela tenían una vía para beneficiarse bajo Chávez, dice Dallen.  

'Pro-Gobierno'  
"Y estando a favor del gobierno fue una gran póliza de seguro contra ellos teniendo su banco lejos de ti." Chávez no siempre le gustaba lo hizo Vargas, dice Lepage, el abogado del banquero. En 2008, Vargas trató de comprar el Banco de Venezuela SA, el mayor banco del país por depósitos. Él hizo un pago inicial $ 150 millones. "El presidente Chávez salió y dijo que Vargas no iba a comprar Banco de Venezuela debido a que el estado iba a comprarlo", dice Lepage. Vargas todavía está luchando en los tribunales para recuperar los $ 150 millones, dice el abogado. Como Chávez arremetió contra los ricos en su programa semanal de televisión, Vargas pasó de una vida de lujo. En 2005, una mansión fue adquirida en West Palm Beach por $ 33,6 millones a través de una empresa que enumera uno de los abogados de Vargas como un alto ejecutivo de, bienes raíces y registros corporativos muestran. Tres años más tarde, una casa frente al mar se vendió por $ 68.5 millones a una empresa co-gestionado por el mismo abogado.  

Torneo de Polo 
En septiembre de 2012, Vargas ganó un trofeo en un torneo de polo en Sotogrande, España. Abordó el Ronin, un 58-metros (190 pies) del yate que había comprado desde el fundador de Oracle Corp., Larry Ellison, y concedió una entrevista a la página web de PoloLine. "No vas a creer esto, pero el polo me da paz", dijo. Aquellos que se enriquecen haciendo negocios con el gobierno venezolano puede ir dentro y fuera de favor - que es lo que le pasó a Ricardo Fernández. Antes de que Chávez llegó al poder, los barcos de pesca Fernández, ahora de 49 años, ya había poseído, azúcar y molinos de harina y los camiones de reparto. Él ganó la gratitud de Chávez en 2002 por negarse a unirse a una huelga nacional de petróleo, dice Rodrigo Agudo, un consultor de la industria de alimentos en Caracas. Fernández ordenó a sus camiones para entregar alimentos, y Chávez Fernández recompensado con contratos para el suministro del sistema de distribución en ciernes. "Fernández se hizo grande gracias a la ayuda que dio Chávez durante la huelga", dice Agudo.  

El hombre de negocios multimillonarios
En tres años, Fernández poseía 41 empresas en cinco países, incluyendo a su molino de harina en Puerto Cabello, con una flota de pesca de atún con sede en Panamá y una empresa forestal con sede en la Amazonia brasileña, de acuerdo con un 31 de diciembre 2005, la auditoría que encargó de KPMG LLP por sus banqueros. Su patrimonio neto era de $ 1,6 mil millones, KPMG concluyó. Una década en el gobierno de Chávez, Fernández cayó tan rápido como él había resucitado. Para el 2009, Chávez se preocupa que algunos de sus grandes hombres de negocios de nuevo cuño se estaban volviendo más poderoso que el presidente, dice el gobernador del estado Miranda Capriles. En noviembre de 2009, los fiscales de Caracas pagan Fernández con el uso ilegal de depósitos y préstamos de los bancos en quiebra que había comprado por el gobierno el año anterior, según documentos judiciales. El gobierno lo encarceló durante tres años. Pasó un año de ese tiempo dentro y fuera de los hospitales militares. Mientras que Fernández estaba en prisión, el gobierno se hizo cargo de sus activos en Venezuela, de acuerdo a los documentos presentados por sus abogados en la Corte Penal número 28 en Caracas. El gobierno también agarraron a los bancos, después de que los había rescatado con cerca de $ 1 millones de dólares de su propio dinero, dicen los documentos.  

Sin Papel 
El 6 de diciembre de 2012, un informe de Fogade, la agencia gubernamental que garantiza los depósitos bancarios, concluyó Fernández había jugado ningún papel en el mal uso de los fondos del banco. La autoridad culpó a los miembros del consejo por las supuestas irregularidades. Fernández salió de la cárcel en marzo de 2013. Él todavía se enfrenta a acusaciones de apropiación indebida de los depósitos bancarios y dibujo préstamos no autorizados. Durante sus tres años de prisión, que nunca tuvo un juicio. Fernández no quiso hacer comentarios, citando una orden de mordaza judicial. "Estas son las peleas entre los de adentro para un corte del negocio", dice Capriles. "Hoy en día, uno es útil para ellos. Mañana, está perseguido por no darles el corte que querían ". En un país rico en petróleo dirigido por líderes que han prometido para crear una economía socialista que beneficie a los pobres, millones de personas luchan todos los días para encontrar lo básico. En esta nación bendecida con abundantes recursos naturales, son los amigos de Chávez y sus ministros - gente como Biancucci - que han acumulado riqueza. '

Nueva Elite
 "Hay un nuevo grupo social que ha florecido desde que Chávez, una nueva élite, que soy parte de", dice Biancucci. En Puerto Cabello, a 200 kilómetros al oeste de Caracas, en la costa del Caribe y unos pocos cientos de metros de los barcos cargados de grano y carne de res, María Meléndez, quien dirige una pasta frita de pie en la ciudad, está de pie en línea con cientos de otros a comprar dos botellas racionadas de aceite de cocina para su negocio. "Todo se ha vuelto una larga espera", dice ella. "Es difícil ganarse la vida como es. En lugar de freír, que estoy aquí, esperando. Esta es nuestra nueva existencia ".​