VenePirámides
El Juez de Distrito de Nueva York, J. Paul Oetken, en una decisión interlocutoria y procedimental que no prejuzga sobre el fondo, decidió sobre la moción de desestimación e inadmisibilidad de la demanda interpuesta por Otto Reich en contra de los socios de Derwick Associates.
El Juez Oetken desestimó la demanda únicamente en lo que se refiere a las denuncias de Reich en lo que respecta a la violación de la Ley RICO y lo relativo a una conspiración civil por no haberse llenado los extremos probatorios necesarios para admitir la acción. La decisión, si bien es un revez para Reich, no es una gran victoria para los acusados en la medida en que el demandante tenía un alto estandard probatorio en esta etapa inicial del proceso. Una victoria importante para los acusados habría sido un sobreseimiento o desestimación de la causa y sus reclamos procesales. Sin embargo, el Juez no desestimó el resto de las solicitudes procesales de Reich. Habrá juicio a menos que haya un acuerdo entre las partes. El fallo abre la puerta a testimonios, deposiciones, promoción de pruebas y descubrimiento. El tercer acusado, Francisco D'Agostino, parece ser el más comprometido de todos ellos: el Juez decidió que está sometido a la jurisdicción de Nueva York. Mientras tanto, los demás acusados verán ahora sus transacciones financieras en Nueva York sujetas al escrutinio del tribunal: sus licencias, bienes inmuebles, actividades bancarias, y actividades empresariales (o delictivas), todo será escrutado y analizado. En el contexto de una investigación penal esto es un desastre para los demandados. Los socios de Derwick Associates tendrán que exhibir sus trapos, limpios o sucios, en este caso, lo que podría complicar el desenlace de las investigaciones federales y del estado de Nueva York. Betancourt y Trebbau van a tener que mostrar en detalle sobre sus transacciones comerciales (incluyendo sus transferencias electrónicas) en Nueva York, Madrid, Hong Kong o Suiza. Reich y los socios de Derwick Associates aún ni ganan ni pierden este juicio: sólo se han tomado decisiones procedimentales y accesorias. Esto apenas comienza.
El Juez Oetken desestimó la demanda únicamente en lo que se refiere a las denuncias de Reich en lo que respecta a la violación de la Ley RICO y lo relativo a una conspiración civil por no haberse llenado los extremos probatorios necesarios para admitir la acción. La decisión, si bien es un revez para Reich, no es una gran victoria para los acusados en la medida en que el demandante tenía un alto estandard probatorio en esta etapa inicial del proceso. Una victoria importante para los acusados habría sido un sobreseimiento o desestimación de la causa y sus reclamos procesales. Sin embargo, el Juez no desestimó el resto de las solicitudes procesales de Reich. Habrá juicio a menos que haya un acuerdo entre las partes. El fallo abre la puerta a testimonios, deposiciones, promoción de pruebas y descubrimiento. El tercer acusado, Francisco D'Agostino, parece ser el más comprometido de todos ellos: el Juez decidió que está sometido a la jurisdicción de Nueva York. Mientras tanto, los demás acusados verán ahora sus transacciones financieras en Nueva York sujetas al escrutinio del tribunal: sus licencias, bienes inmuebles, actividades bancarias, y actividades empresariales (o delictivas), todo será escrutado y analizado. En el contexto de una investigación penal esto es un desastre para los demandados. Los socios de Derwick Associates tendrán que exhibir sus trapos, limpios o sucios, en este caso, lo que podría complicar el desenlace de las investigaciones federales y del estado de Nueva York. Betancourt y Trebbau van a tener que mostrar en detalle sobre sus transacciones comerciales (incluyendo sus transferencias electrónicas) en Nueva York, Madrid, Hong Kong o Suiza. Reich y los socios de Derwick Associates aún ni ganan ni pierden este juicio: sólo se han tomado decisiones procedimentales y accesorias. Esto apenas comienza.
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